Сбербанк помог ликвидировать фиктивные компании мошенников

Сотрудники «Сбера» выявили преступную схему обналичивания кредитных средств.

Специалисты безопасности Сбербанка помогли пресечь деятельность организованной преступной группы в Москве. Об этом сказано на сайте «Сбера».

Участники ОПГ скупали действующие организации и регистрировали новые на номинальных руководителей, чтобы получить кредиты и присваивать заемные средства.

В результате установлены 86 подконтрольных мошенникам компаний. По заявлению банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), — говорится в сообщении банка.

Сейчас нарушители задержаны, у них изъяли 5,3 млн рублей, больше 25 комплектов печатей, токенов банков и учредительных документов разных компаний, а также больше 30 банковских карт и 40 телефонов.